L’immobilier dans le collimateur de Tracfin

Dans son dernier rapport, publié le 10 décembre, intitulé « Tendances et analyse des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (BC/FT) en 2019-2020 » Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), organisme rattaché au ministère de l’Économie et des Finances, pointe les secteurs économiques associés au plus grand nombre de soupçons d’infractions que sont les secteurs du bâtiment et des travaux publics (BTP), du commerce et de la distribution qui couvrent, à eux seuls, « une part très significative des soupçons déclarés à Tracfin », indique l’organisme qui ajoute que « les secteurs de l’immobilier, de l’art, de l’hôtellerie-restauration, du transport, de la logistique et de l’informatique et télécom figurent également parmi les plus fréquemment cités dans les soupçons d’infractions traités ».